长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）行为品茗科技股份有限公司（以下简称“品茗科技”或“公司”）初度公然采行股票并正在科创板上市的保荐机构，依据《证券刊行上市保荐生意管束想法》、《上海证券生意所科创板股票上市正派》和《科创板上市公司继续禁锢想法（试行）》等相闭规章，控造品茗科技上市后的继续督导办事，并出具本继续督导半年度跟踪陈述。

　　软件开采属于技能麇集型物业，公司产物技能开采所依赖的操作体系、开采东西等更新换代速率疾。企业必要随时判决行业生长宗旨，预测技能生长趋向，并依据判决及预测的结果一贯调理相应的研发和更始硬件产品，然后将研发和更始效率转换为成熟产物推向商场，才不妨使自己的产物贴合商场需求，并连结继续的逐鹿力和当先上风。

　　倘使公司他日不行对技能、产物和商场的生长趋向做出精确判决，对行业闭头技能的生长宗旨不行实时掌管，以致公司正在新技能的研发宗旨、紧张产物的计划拟订等方面不行实时做出切确计划，则公司技能更始及新产物开采将存正在波折的危险；同时，技能更始及新产物开采必要进入大方资金和职员，通过一贯考试才恐怕得胜，正在开采流程中存正在闭头技能未能冲破或者产物完全职能、目标、开采进度无法到达预期而研发波折的危险；别的，公司也存正在新技能、新产物研发得胜后不行取得商场的认同或者未到达预期经济效益的危险。

　　公司行为常识和技能麇集型的高科技企业，大局限产物为自决研发，主营产物科技含量高，正在重心技能上具有自决常识产权，组成主营产物的重心逐鹿力。公司继续连结商场逐鹿上风，重心技能职员的安定及重心技能的保密对公司的生长尤为紧张。

　　公司已征战的保密轨造和驱策要领并不行彻底消逝本公司所面对的技能泄密危险，况且正在新技能开采流程中，客观上也存正在因重心技能人才流失而变成的技能泄密危险。

　　3、局限软件产物的研发依赖于美国Autodesk公司供给的基本软件开采境况的危险

　　公司造造消息化软件中的算量软件、模架安排软件、施工发动软件以及实行归纳使用的HiBIM软件是基于二维、三维图形基本软件的使用化产物，其研发所操纵的图形平台均来历于美国Autodesk公司，对该公司的AutoCAD、Revit两款产物的筑模成效存正在依赖。

　　目前，国内厂商已具备二维图形平台的供应技能，跟着与国内供应商协作的长远，基于二维图形平台AutoCAD开采的软件产物及基于AutoCAD开采的BIM类产物，可通过国内平台举办研发及操纵境况的转换，但所有基于BIM三维平台Revit平台开采的HiBIM软件正在短期内较难实行替换。目前国内缺乏研发成熟、平常操纵的BIM三维图形平台筑模软件，同业业企业中虽已开端举办闭联范围的研发进入，但短期内暂无周到掌管三维图形平台技能的企业。

　　从客户操纵角度来看，固然基于区别平台的产物可能做到较好的兼容性和一律的用户体验，但客户需举办国产基本软件版权的购置，补充操纵本钱。

　　Autodesk公司的软件产物按《出口管束条例》所示，属于大家商场软件（MassMarketSoftware），正在特定的国度或实体贩卖或变更无需事先博得许可证。但如他日国际交易计谋（如中美交易计谋）、国际相闭等爆发倒霉蜕变，导致该类产物或该公司产物进入管造清单，公司他日恐怕无法博得研发授权，将无法对基于Autodesk平台的产物举办继续研发，恐怕变成HiBIM产物的研发暂息、恐怕变成操纵Autodesk平台客户的流失，对筹办变成倒霉影响。

　　我国造造行业消息化浸透率相对较低，闭联产物正处于从岗亭级操纵的常态化向项目级、企业级合座处分计划促进的阶段，鉴于造造行业消息化生意与工程项目维系周密，其受造造行业的影响，吐露出较为昭着的地区性。

　　近年来，公司勤劳拓展浙江省表的商场，但因为商场拓荒是一个长久流程，目前浙江地域营收总额占比正在40%驾驭，若浙江地域商场境况爆发宏大倒霉蜕变，恐怕对公司事迹带来倒霉影响。

　　行为主营施工阶段“数字筑造”使用化技能及产物的科技型企业，公司及子公司正在陈述期内享福多种企业所得税、增值税税收计谋优惠。倘使他日国度及地方当局税收优惠计谋崭露弗成预测调理，公司筹办处境爆发蜕变导致不再适应重软圭臬，或者因为其他缘由导致公司不行连续享福上述税收优惠，公司合座税负水准将抬高，对公司的红利技能和筹办处境变成必然的倒霉影响。

　　固然召募资金投向均是公司埋头多年的主业，对召募资金投向源委科学、稹密的可行性论证，但受技能开采的不确定性、技能替换、宏观经济计谋蜕变、商场蜕变等诸多要素的影响，上述项目照旧存正在不行实行预期收益的危险。若遭遇弗成抗力要素，募投项目不行依期实现或不行寻常运转，将影响公司的红利水准。

　　与此同时，募投项主意推行带来了大方的新增筑设进入、办公园地补充、职员储藏式聘请及研发用度的会集进入，但行为产物型企业，公司贩卖增加需渐渐开释，效益产出是滞后于投资速率的，而且募投项主意进入产出的韶华错位仍将正在必然周期内存正在，因上述进入变成的研发用度、折旧与摊销用度及其他用度大幅补充而导致事迹降低的危险。但跟着产物的渐渐成熟安定、商场拓荒的效率体现，上述错位将逐步改正。

　　公司使用于数字筑造范围的产物目前可能分为造造消息化软件和伶俐工地产物两大类，该行业拥有商场技能壁垒相对较高、产物更新换代较疾的特征，倘使他日崭露逐鹿者继续进入、原有逐鹿敌手加大商场开采力度、下游商场周围增速放缓，将导致逐鹿加剧，进而影响行业合座毛利率，从而导致公司毛利率存不才降的危险。别的，目前公司伶俐工地系列产物的本钱构造华夏资料本钱占比力高，若他日原资料代价因上游供货商会集度晋升等缘由崭露上涨，将导致公司归纳毛利率存不才降的危险。

　　公司平素着重应收账款的接纳并拟订了庄敬的应收账款管束轨造，可是跟着公司筹办周围的夸大，应收账款余额相应增加，较大金额的应收账款将影响公司的速率，给公司的营运资金带来必然压力。他日倘使公司欠款客户的资信情形爆发蜕变或公司收款要领不力，将存正在局限货款不行实时接纳的危险，进而影响公司筹办性现金流入，会对公司资产质地和筹办发生倒霉影响，公司应收账款爆发坏账的危险相应补充。

　　鉴于前几年生意高速增加带来了应收账周围一贯夸大，为低重企业筹办危险，公司加紧订单质地管控硬件产品，深化与头部客户、优质客户的良性协作，抬高订单毛利率、回款等的圭臬，博得了优越成就。同时公司肆意加紧长账龄应收账款接纳力度，陈述期内公司回款补充，公司应收账款疾速增加的态势得以有用阻止。

　　公司所处行业的下游为造造业，下搭客户要紧为工程开发范围的业主、安排、商议、施工、监理、审计完美电竞、行业禁锢机构等工程开发各方主体。个中，施工类客户以中筑体系、中冶体系、地方筑工体系的特、一级造造天性企业为主，上述客户要紧从事衡宇造造、市政公用等种别工程的施工、总承包和项目管束完美电竞。陈述期内，上述客户购置公司产物直接使用于各施工项目，项目类型较多，以群多造造项目为主。倘使国度对下业的计谋改动或再次遭遇弗成抗力影响，导致下业开工亏损、投资缩幼、景心胸降低，将直接影响本行业下游的需求，进而影响公司生意。

　　公司所处行业与国度宏观经济计谋以及物业计谋有着亲密相闭，国度宏观经济形象蜕变或物业计谋导向的调理硬件产品，将恐怕导致下游商场发生震动性，从而对公司他日筹办发生影响。

　　1、陈述期内，公司买卖收入18,517.25万元，较上年同期增加10.42%，要紧为造造消息化软件产物收入较上年同期增加1,731.78万元。

　　2、归属于上市公司股东的净利润843.90万元，较上年同期实行扭亏为盈。要紧系公司继续贯彻“提质增效”、“精兵强将”筹办计划并博得成就，陈述期末公司总人数1143人，比拟岁首降低42人，陈述期内买卖收入同比增加1,747.41万元，同时管束用度、贩卖用度和研发用度合计同比降低1,731.83万元。

　　3、筹办行为发生的现金流量净额较上年同期补充3,984.78万元，要紧系陈述期内公司加紧订单质地管控及史籍应收账款接纳，贩卖商品、供给劳务收到的现金同比补充2,831.53万元；同时公司加紧本钱管控，低重用度支付，筹办行为支付的现金同比节减1,341.13万元。

　　4、根本每股收益、稀释每股收益、扣除非时常性损益后的根本每股收益同比上升，要紧系陈述期内归属于上市公司股东的净利润补充所致。

　　公司自创立以还，埋头于造造业消息化软硬件产物的开采和贩卖。产物累计效劳了数万家客户、直接使用于数千个施工项目现场，源委多年的生长，正在处分行业客户实质需求以及践诺结果方面，公司积蓄了丰饶的技能研发和产物效劳经历。

　　1、公司全力于将新一代消息技能与古板造造行业的调和，藏身于我国造造消息化行业低浸透率的近况，以岗亭级产物为冲破点，适应行业技能趋向、适应国度计谋指引宗旨

　　公司正在造造消息化行业渊源深奥，研发连续藏身于处分实质使用中的痛点，并通过汇点成面、自下而上的产物计谋，从岗亭级操纵的常态化渐渐转化为合座处分计划的践诺，这一促进格式适应中国造造行业现有的消息化近况，有利于抬高行业消息化浸透率。

　　公司所具有的包罗“BIM算法引擎技能”正在内的重心技能中，个中3项偏底层重心技能系公司博得了闭头算法的技能更始，偏使用化重心技能系基于行业内的通用技能或新一代消息技能，通过公司继续的笔直化使用开采、一贯迭代和优化，获取了更好的职能目标或是使用结果。公司自决研发变成的多目标的技能架构及产物状态，藏身于我国造造消息化行业低浸透率的近况，以岗亭级产物为冲破点，适应行业技能趋向、适应国度计谋指引宗旨。

　　公司面向行业近况及主意客户需求发展斟酌办事，依托于自决研发征战的多目标技能体例，技能效率转化率高，技能物业化经过较疾：

　　正在BIM使用技能范围，与业内同业比拟，从成效笼盖广度来看，公司是国内少数能供给施工阶段完好BIM东西链的企业；从生意维系深度来看，基于长久行业经历的积蓄，公司正在BIM各专业使用算法上更具适用性和出力，契合实质境况，产物专业职能更具上风。

　　（2）数字筑造中台技能体例和终端智能筑设变成端到平台的伶俐工地处分计划技能上风

　　1）数字筑造中台是伶俐工地平台的生意底层，由数据中台和生意中台构成。通过中台技能正在数据管束方面更好的收发与管束基于BIM的闭联数据、AIoT终端筑设天生的大方数据以中式三方集成数据，变成数据集成技能、数据管束技能和数据使用技能，进而处分消息孤岛题目，对数据举办解析和发掘，为施工企业变成数据资产的技能。正在生意管束方面，施工企业数字化转型流程中，各企业正在生意成效层面存正在必然的区别，采用中台技能对重心成效举办封装，并援救生意扩展可伸缩性，可处分施工企业生意定造的敏捷性，晋升产物生意成亲度、低重定造本钱、抬高交付出力。以基于数字筑造中台技能体例的APaaS平台为基本研发的面向企业需求的“数智施工平台”，包罗了安好管束、质地管束、临蓐管束、劳务管束及企业正在筑项目数智化带领体系等使用，变成了企业项目一体化数智管控的合座处分计划技能。

　　公司“数字筑造技能中台”已得胜使用于伶俐工地云平台、CCBIM项目协同平台及伶俐城筑平台等产物。行业可比公司中，仅局限公司颁布过完好的平台技能及较为丰饶的使用成效，公司正在该技能范围的构造与行业龙头靠近，较其他同业企业有技能先发上风和产物化上风。

　　2）塔机安好辅帮技能系公司专有技能，内行业内拥有当先职位。该技能维系了智能终端完美电竞、通信、IoT等多种基本技能举办的技能更始，处分施工现场的塔机宏大风险源的监控、预警、紧要办理和安好辅帮等需求，是伶俐工地岗亭消息化产物的类型代表。行业可比公司中，固然有其他公司颁布了该成效产物，但目前经公然材料盘查，仅公司拥有该类技能的自决常识产权并具备硬件临蓐技能，该技能内行业内拥有当先职位。

　　截至陈述期末，公司累计博得发现专利23项、适用新型专利18项、表观安排专利12项和准备机软件著述权312项；已申请进入国度常识产权局审核阶段的发现专利共41项。上述正在审专利要紧笼盖公司的BIM三维空间准备技能、视觉AI识别、云平台技能中台体例等技能范围，变成了正在底层算法、数据中台、使用化研发、消息传输等多个目标的技能储藏，他日可能继续宽裕、升级现有技能体例，显露了公司正在新一代消息技能范围的前辈性及继续更始技能。

　　公司对人才的培植连续进入较多的资源，看重通过对项目举办周期性的总结及互传技能经历，赐与员工更多熬炼机遇，抬高公司员工应对、处分题主意技能。公司看重通过多种表面的专项培训疾速抬高员工的技能安排、技能开采水准。

　　公司平素着重软件及伶俐工地产物的质地，视质地为公司生长的人命。公司征战了较圆满的质地管束体例，确保产物研发流程的圆满、运转安定、品格牢靠，为公司征战了商场名望和优越的口碑。公司已通过了ISO9001质地管束体例认证并继续优化，积年均通过年审，获取了第三方专业机构的认同。公司征战了以《项目开采管束轨造》为基本的产物安排、开采、测试及运维管束体例，通过CMMI-3级认证，产物开采管束范例。

　　陈述期内，公司研发用度总额为5,109.51万元，同比降低9.49%，节减535.48万元，要紧系研发职员薪酬同比节减611.70万元；陈述期内，公司连续打造研发队列“精兵强将”计算，优化研发团队构造，深化降本增效。陈述期内公司研发职员月均匀人数为509人，比拟上年同期的563人，同比降低9.59%。

　　公司面向需求举办使用化研发的流程中，渐渐将浩繁科技手腕引入、调和到本行业的处分计划中，维系造造行业的专业性和开发使用场景，通过技能更始、使用更始硬件产品、产物更始渐渐变成了与行业深度维系的重心技能体例。基于长久的自决研发和更始，公司掌管了跨造造行业及软件行业的浩重重心技能，并使用正在各要紧产物的安排当中，实行了科技效率的有用转化。

　　陈述期内，公司新增获取3项发现专利和26项准备机软件著述权；截至陈述期末，公司共具有23项发现专利、18项适用新型专利完美电竞、12项表观安排专利和312项准备机软件著述权。截至2024年8月23日，公司另有41项发现专利已进入实际审查阶段。

　　品茗科技2024年上半年度召募资金存放与操纵处境适应《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管束和操纵的禁锢请求》《上海证券生意所科创板股票上市正派》和《上海证券生意所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——范例运作》等法例和文献的规章，对召募资金举办了专户存储和专项操纵，并实时施行了闭联消息披露任务，召募资金完全操纵处境与披露处境一律，不存正在变相改动召募资金用处和损害股东长处的处境，不存正在召募资金操纵违反闭联法令法例的境况。

　　十、控股股东、实质局限人、董事、监事和高级管束职员的持股、质押、冻结及减持处境

　　截至2024年6月30日，公司控股股东、实质局限人、董事、监事和高级管束职员直接持有公司股份处境如下：

　　截至2024年6月30日，公司控股股东、实质局限人、董事、监事和高级管束职员间接持有公司股份处境如下：

　　除上述处境表，公司不存正在控股股东、实质局限人、董事、监事和高级管束职员以其他格式持有公司股份的处境。

　　截至2024年6月30日，公司控股股东、实质局限人、董事、监事和高级管束职员持有的公司股份均不存正在质押、冻结的境况。

　　2024年1-6月间，公司控股股东、实质局限人、董事、监事和其他高级管束职员持有的公司股份不存正在减持的境况。

　　截至本继续督导跟踪陈述出具之日，不存正在保荐机构以为应该宣告主见的其他事项。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、切确性和完好性依法继承法令义务。

　　●投资者可于2024年9月12日(木曜日)16:00前通过邮件、电话等格式将必要知道和体贴的题目提前供给给公司。公司将正在文字互动症结对投资者普通体贴的题目举办答复。

　　品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月24日颁布公司2024年半年度陈述，为便于宽敞投资者更周到长远地知道公司2024年半年度的筹办效率、财政情形，公司参加了由上交所主办的2024年半年度科创板软件及人为智能专场全体事迹讲明会，此次行为将采用视频录播维系搜集文字互动的格式举办，投资者可登录上海证券生意所上证途演中央（）参加线上互动交换。

　　本次投资者讲明会以视频和搜集文字互动表面召开，公司将针对2024年半年度的筹办效率及财政目标的完全处境与投资者举办互动交换和疏导，正在消息披露许诺的周围内就投资者普通体贴的题目举办答复。

　　（一）集会召开韶华：2024年9月13日（礼拜五）下昼14:00-16:00

　　本次投资者讲明会召开后，投资者可能通过上海证券生意所上证途演中央（）查看本次投资者讲明会的召开处境及要紧实质。长江证券承销保荐有限公司 闭于饮茶科技股份有限公完美电竞司 2024年半年度接连督导跟踪讲演