本公司董事会及具体董事包管本通告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确凿实性、无误性和完善性依法承当功令负担。

　　杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司（以下简称“公司”）拟以召集竞价营业格式回购公司股份计划的重要实质如下：

　　● 回购股份的用处：本次回购的股份拟正在另日适宜机遇用于员工持股方案或股权鞭策，并正在股份回购结果暨股份变更通告日后三年内予以让与；若公司未能正在本次股份回购履行结果暨股份变更通告日后三年内让与完毕，尚未让与的回购股份将予以刊出。如国度对合联策略作调理，则本回购计划按调理后的策略实行。

　　● 回购股份的资金总额：不低于公民币5,000万元（含），不抢先公民币6,000万元（含）。

　　● 回购价值或价值区间：不抢先公民币42元/股（含）。该价值不高于公司董事会通过回购决议前30个营业日公司股票营业均价的150%。

　　公司控股股东及实质把握人、董事、监事、高级处置职员、其他持股5%以上的股东正在董事会通过回购决议之日的另日3个月、另日6个月不存正在减持公司股份的方案。若另日拟履行股份减持方案，其将庄重服从合联功令规则的章程举行股份减持行径并实时践诺新闻披露责任。

　　（1）本次回购股份存正在回购限日内公司股票价值连接超过回购价值上限，导致回购计划无法成功履行或只可个别履行的危急。

　　（2）若发作对公司股票营业价值爆发宏大影响的宏大事项，或公司分娩筹备、财政境况、表部客观境况发作宏大变动，或其他导致公司董事会提请终止本次回购计划的事项发作，则存正在回购计划无法成功履行或者凭据合联章程调换或终止本次回购计划的危急。

　　（3）如遇监禁部分公布新的回购合联榜样性文献，导致本次回购履行流程中需求凭据监禁新规调理回购相应条宗旨危急。

　　（4）公司本次回购股份拟正在另日适宜机遇用于员工持股方案或股权鞭策。若公司未能正在功令规则章程的限日内履行上述用处，则存正在启动未转入个别股份刊出顺序的危急。

　　公司将奋发推动本次回购计划的成功履行，正在回购限日内凭据商场境况择机做出回购决议并予以履行，并凭据回购股份事项发展境况实时践诺新闻披露责任，敬请高大投资者戒备投资危急。

　　（一）2023年8月18日，公司董事长侯润石先生向公司董事会发起回购公司股份。发起的实质为以公司初度公然采行公民币平常股赢得的个别超募资金通过上海证券营业所营业体例以召集竞价营业格式回购公司股份。完全实质详见公司于2023年8月21日披露的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于收到董事长发起回购公司股份的提示性通告》（通告编号：2023-025）。

　　（二）2023年8月29日，公司召开第三届董事会第九次聚会，审议通过了《合于以召集竞价营业格式回购公司股份计划的议案》。公司具体董事出席聚会，以9票批准、0票阻挠、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事发布了昭彰批准的独立偏见。完全实质详见公司于2023年8月31日正在上海证券营业所网站（）披露的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司第三届董事会第九次聚会决议通告》（通告编号：2023-026）和《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于以召集竞价营业格式回购公司股份计划的通告》（通告编号：2023-029）。

　　（三）2023年9月19日，公司召开2023年第二次且自股东大会，审议通过了《合于以召集竞价营业格式回购公司股份计划的议案》。完全实质详见公司于2023年9月20日正在上海证券营业所网站（）披露的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司2023年第二次且自股东大会决议通告》（通告编号：2023-037）。

　　上述回购股份发起时分、顺序和董事会、股东大会审议时分、顺序等均合适《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》等合联章程。

　　基于对公司另日发扬的信仰和对公司代价的认同，为竖立健康公司长效鞭策机造，充盈调策动工的踊跃性，有用地将股东好处、公司好处和员工部分好处周密连合正在一同，增进公司健壮、巩固、可连接发扬，公司拟通过召集竞价营业格式举行股份回购。回购的股份拟用于员工持股方案或股权鞭策，并正在揭橥回购结果暨股份变更通告后三年内让与；若公司未能以本次回购的股份正在股份回购履行结果暨股份变更通告后三年内让与完毕，则将依法践诺淘汰注册血本的顺序，未让与股份将被刊出。

　　公司本次回购股份的限日自股东大会审议通过最终股份回购计划之日起不抢先12个月。回购履行时候，公司股票如因谋划宏大事项连接停牌10个营业日以上的，回购计划将正在股票复牌后顺延履行并实时披露。顺延后不得超过中国证监会及上海证券营业所章程的最长限日。

　　（1）借使正在回购限日内，回购股份数目或回购资金利用金额抵达上限，则回购计划履行完毕，回购限日自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会提请终止本回购计划，则回购限日自股东大会决议终止本回购计划之日起提前届满。

　　（1）公司年度陈述、半年度陈述、季度陈述前10个营业日内，因异常原由推迟通告日期的，自原预定通告日前10个营业日起算，至通告前一日；

　　（3）自可以对公司股票营业价值爆发宏大影响的宏大事项发作之日或者正在决议流程中，至依法披露之日；

　　（2）不得正在上海证券营业所开盘调集竞价、收盘前半幼时内及股票价值无涨跌幅局限的营业日内举行股份回购申报；

　　本次回购完全的回购数目、占公司总股本比例及回购的资金总额以回购完毕或回购履行限日届满时公司的实质回购境况为准。若正在回购限日内公司履行了血本公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将依照中国证监会及上海证券营业所的合联章程，对回购股份的数目举行相应调理。

　　公司确定本次回购股份的价值为不抢先公民币42元/股（含）。该回购股份价值上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个营业日公司股票营业均价的150%，完全回购价值由董事会正在回购履行时候，归纳公司二级商场股票价值、公司财政景况及筹备景况确定。如公司正在回购限日内履行派息、送股、血本公积金转增股本、股票拆细、缩股完美电竞、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，依照中国证监会及上海证券营业所的合联章程相应调理回购价值上限。

　　1、本次回购计划全数履行完毕，若按回购的资金总额上限公民币6,000万元，回购价值上限42元/股举行测算，回购数目约为1,428,571股完美电竞，约占公司现时总股本的1.30%。假设本次回购股份将全数用于员工持股方案或股权鞭策并全数锁定，估计公司股本布局变动境况如下：

　　2、本次回购计划全数履行完毕，若按回购的资金总额下限公民币5,000万元，回购价值上限42元/股举行测算，回购数目约为1,190,476股，约占公司现时总股本的1.08%。假设本次回购股份将全数用于员工持股方案或股权鞭策并全数锁定，估计公司股本布局变动境况如下：

　　注：1、上述变更境况暂未探求其他要素影响，完全回购股份的数目以回购期满时实质回购的股份数目为准。

　　（九）本次回购股份对公司平日筹备、财政机器人、研发、结余技能、债务践诺技能、另日发扬及坚持上市位置等可以爆发的影响的阐发

　　截至2023年6月30日（未经审计），公司总资产1,270,516,005.28元、归属于上市公司股东的净资产1,107,467,697.43元、活动资产1,107,813,606.93元，假设以本次回购资金总额的上限不抢先公民币6,000万元（含）盘算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和活动资产的比重判袂为4.72%、5.42%机器人、5.42%。归纳探求公司筹备、财政景况、另日发扬策划等多方面要素，本次回购不会对公司的平日筹备、财政景况、研发、结余技能、债务践诺技能及另日发扬爆发宏大影响。如前所述，凭据测算，本次回购不会导致公司把握权发作变动，也不会影响公司的上市位置，股权散布境况如故合适上市要求。

　　本次回购股份将用于公司履行员工持股方案或股权鞭策，有利于晋升团队固结力、研发技能和公司主旨比赛力，有利于晋升公司经开事迹，增进公司恒久、健壮、可连接发扬。

　　（十）独立董事合于本次回购股份计划合规性、需要性、合理性、可行性等合联事项的偏见

　　1、公司本次回购股份合适《中华公民共和国公法律》（以下简称“公法律”）、《上市公司股份回购规定》《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》等功令规则、榜样性文献及《公司章程》的相合章程，审议该事项的董事会聚会表决顺序合适合联功令规则和《公司章程》的合联章程。

　　2、公司本次拟用于回购股份的资金原因于初度公然采行平常股赢得的超募资金，所需回购资金总额上限为不抢先6,000万元（含），公司有技能支拨回购价款。本次回购不会对公司的筹备、财政和另日发扬爆发宏大影响，回购后公司的股权散布境况合适上市公司的要求，不会影响公司的上市位置。本次回购计划具备可行性。

　　3、公司本次回购股份的履行，有利于保护公司和股东好处，有利于竖立完美公司长效鞭策机造，充盈调动公司员工的踊跃性，有利于增进公司健壮可连接发扬，公司本次股份回购拥有需要性。

　　4、本次回购以召集竞价营业格式履行，不存正在损害公司及具体股东，更加是中幼股东好处的状况。

　　综上，咱们以为公司本次回购股份合法合规，回购计划具备需要性和可行性，不存正在损害公司及具体股东更加是中幼股东好处的状况，公司具体独立董事相似批准本次回购股份计划。

　　（十一）上市公司董监高、控股股东、实质把握人、回购发起人正在董事会做出回购股份决议前6个月内是否交易本公司股份，是否与本次回购计划存正在好处冲突、是否存正在内情营业及商场控造机器人，及其正在回购时候是否存正在增减持方案的境况阐明

　　经公司自查，公司董事、监事、高级处置职员、公司控股股东、实质把握人及其相似步履人、回购发起人正在董事会作出回购股份决议前六个月内不存正在交易本公司股票的行径，也不存正在独自或者与他人协同举行内情营业及商场控造的行径。公司董事、监事、高级处置职员、公司控股股东、实质把握人及其相似步履人正在回购时候无昭彰的增减持方案。若另日拟履行股份增减持方案，公司将按合联章程实时践诺新闻披露责任。

　　（十二）上市公司向董监高、控股股东、实质把握人、回购发起人、持股5%以上的股东问询另日3个月、另日6个月等是否存正在减持方案的完全境况

　　公司控股股东、实质把握人、回购发起人、董事、监事、高级处置职员、其他持股5%以上的股东正在董事会通过回购决议之日的另日3个月、6个月不存正在减持所持公司股份的方案。若另日拟履行股份减持方案，其将庄重服从合联功令规则的章程举行股份减持行径并实时践诺新闻披露责任。

　　发起人系公司董事长侯润石先生。2023年8月18日，发起人向公司董事会发起以公司初度公然采行公民币平常股赢得的个别超募资金通过上海证券营业所营业体例以召集竞价营业格式回购公司股份，并正在另日适宜机遇将回购股份用于员工持股方案或股权鞭策。其发起回购的原由和宗旨是基于对公司另日发扬的信仰和对公司代价的认同，为竖立健康公司长效鞭策机造，充盈调策动工的踊跃性完美电竞，有用地将股东好处、公司好处和员工部分好处周密连合正在一同，增进公司健壮机器人、巩固、可连接发扬。

　　发起人正在发起前6个月内不存正在交易公司股份的境况。发起人正在本次回购时候暂无增减持公司股份方案，若后续有增减持公司股份方案，其将依照功令、规则、榜样性文献及答应事项的恳求实时配合公司践诺新闻披露责任。发起人正在审议本次股份回购事项的董事会上投帮帮票。

　　本次回购的股份拟正在另日适宜机遇全数用于员工持股方案或股权鞭策，公司将按拍照合功令规则的章程举行股份让与。若公司未能正在股份回购结果暨股份变更通告日后三年内让与完毕，则将依法践诺淘汰注册血本的顺序，未让与股份将被刊出，公司注册血本将相应淘汰。本次回购的股份应该正在揭橥股份回购履行结果暨股份变更通告日后三年内让与或者刊出，公司届时将凭据完全履行境况实时践诺新闻披露责任。

　　本次回购股份不会影响公司的平常连接筹备，不会导致公司发作资不抵债的境况。若公司回购股份，另日拟举行刊出，公司将遵守《公法律》等功令规则的合联章程，践诺合照债权人等法定顺序，充盈保险债权人的合法权利。

　　（十六）股东大会对董事会照料本次回购股份事宜的完全授权，包罗履行股份回购的完全状况和授权限日等实质

　　凭据《公法律》和《公司章程》的合联章程，为包管本次股份回购的成功履行，公司董事会提请股东大会正在功令规则章程限造内，依照最事势限保护公司及股东好处的准绳，授权董事会照料本次回购股份合联事宜，授权实质及限造包罗但不限于：

　　1、正在功令、规则愿意的限造内，凭据公司和商场境况，拟定本次回购股份的完全计划；

　　2、如监禁部分对付回购股份的合联要求发作变动或商场要求发作变动，除涉及相合功令、规则及《公司章程》章程须由董事会从头审议的事项表，董事会对本次回购股份的完全计划等合联事项举行相应调理；

　　3、照料合联报批事宜，包罗但不限于授权、签订、推广、编削、落成与本次回购股份合联的全体需要的文献、合同、契约、合约；凭据实质回购境况，对《公司章程》以及其他可以涉及变更的原料及文献条目举行编削；照料《公司章程》编削及工商调换立案等事宜；

　　6、照料其他以上虽未列明但为本次股份回购所务必的事项。本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项照料完毕之日止。

　　（一）本次回购股份存正在回购限日内公司股票价值连接超过回购计划披露的价值区间，导致回购计划无法履行或只可个别履行的危急；

　　（二）若发作对公司股票营业价值爆发宏大影响的宏大事项完美电竞，或公司分娩筹备、财政境况、表部客观境况发作宏大变动，或其他导致公司董事会提请终止本次回购计划的事项发作，则存正在回购计划无法成功履行或者凭据合联章程调换或终止本次回购计划的危急；

　　（三）如遇监禁部分公布新的回购合联榜样性文献，导致本次回购履行流程中需求凭据监禁新规调理回购相应条宗旨危急；

　　（四）公司本次回购股份拟正在另日适宜机遇用于员工持股方案或股权鞭策。若公司未能正在功令规则章程的限日内履行上述用处，则存正在启动未转入个别股份刊出顺序的危急。

　　公司将奋发推动本次回购计划的成功履行，正在回购限日内凭据商场境况择机做出回购决议并予以履行，并凭据回购股份事项发展境况实时践诺新闻披露责任，敬请高大投资者戒备投资危急。

　　公司已披露第三届董事会第九次聚会决议通告前一个营业日（即2023年8月30日）立案正在册的前十大股东和前十大无穷售要求股东的持股境况。完全实质详见公司于2023年9月7日披露正在上海证券营业所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于回购股份事项前十大股东和前十大无穷售要求股东持股境况的通告》（通告编号：2023-035）。

　　公司已披露2023年第二次且自股东大会股权立案日（即2023年9月14日）立案正在册的前十大股东和前十大无穷售要求股东的持股境况。完全实质详见公司于2023年9月16日披露正在上海证券营业所网站（）的《杭州凯尔达焊接机械人股份有限公司合于回购股份事项前十大股东和前十大无穷售要求股东持股境况的通告》（通告编号：2023-036）。

　　凭据合联章程，公司已正在中国证券立案结算有限负担公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份，完全境况如下：

　　公司将正在回购限日内凭据商场境况择机作出回购决议并予以履行，并凭据回购股份事项发展境况实时践诺新闻披露责任，敬请高大投资者戒备投资危急。杭州凯尔达焊接呆板人股份有限公司 合于以纠合竞价买完美电竞卖体例回购公司股份的回购陈平话